Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	28.04.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, якi розглядались на Загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 4. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. 8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (розподiлу збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2017 роцi. 9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018/2019 роки. 10. Про схвалення правочинiв, якi вчинялися Товариством. 11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з "29" квiтня 2018 року по "28" квiтня 2019 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 12. Про затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї, обрання уповноважених осiб на пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї та затвердження внутрiшнiх положень. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Всi питання Порядку денного загальних зборiв були розглянутi та по ним було прийнятi рiшення. Загальними зборами акцiонерiв прийнято такi рiшення: 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, передати повноваження Лiчильної комiсiї Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Депозитарний центр "Приднiпров'я". 1.2. Схвалити дiї Директора Товариства щодо пiдписання з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Депозитарний центр "Приднiпров'я" договору про надання послуг щодо iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, скликаних на 28.04.2018 року. 1.3. До складу Лiчильної комiсiї увiйдуть наступнi працiвники Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Депозитарний центр "Приднiпров'я": - Голова Лiчильної комiсiї - Поворотнiй Юрiй Анатолiйович; - Секретар Лiчильної комiсiї - Грищенко Антон Iванович; - Член Лiчильної комiсiї - Климова Олена Борисiвна. 2.1. Затвердити порядок денний, який у визначений законом строк був опублiкований в засобах масової iнформацiї для ознайомлення акцiонерiв та наданий кожному акцiонеру: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 4. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. 8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (розподiлу збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2017 роцi. 9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018/2019 роки. 10. Про схвалення правочинiв, якi вчинялися Товариством. 11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з "29" квiтня 2018 року по "28" квiтня 2019 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 12. Про затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї, обрання уповноважених осiб на пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї та затвердження внутрiшнiх положень. 2.2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв: - надати виступаючим з питань порядку денного - до 15 хв. - вiдвести на обговорення питань порядку денного - до 15 хв. - на виступи, довiдки - до 10 хв. - загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. 3.1. Для проведення загальних зборiв акцiонерiв та оформлення протоколу загальних зборiв акцiонерiв обрати Головою Зборiв Гомзу Юрiя Iгоровича, а Секретарем Зборiв - Шокало Вiктора Володимировича. 4.1. Роботу Директора Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства та положенням його установчих документiв. 4.2. Затвердити звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2017 роцi. 5.1. Роботу Наглядової Ради Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства та положенням його установчих документiв. 5.2. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк. 6.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства та положенням його установчих документiв. 6.2. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. 7.1. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк. 8.1. Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2017 роцi Товариство має чистий прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у розмiрi 341000 грн. 00 коп. 8.2. Направити отриманий у 2017 роцi прибуток на формування резервного капiталу. 8.3. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2017 роцi не проводити, дивiденди не нараховувати та не сплачувати. 9.1. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018/2019 роки. 10.1. Схвалити значнi правочини, якi були вчиненi Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у перiод з 27.04.2017 по 26.04.2018 року. 11.1. З метою реалiзацiї основних напрямiв дiяльностi Товариства у вiдповiдностi до ЗУ "Про акцiонернi товариства" надати попереднє схвалення на вчинення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 29 квiтня 2018 року по 28 квiтня 2019 року включно, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що можуть бути предметом даних господарських правочинiв, бiльше 25% та 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме: - правочини з вiдчуження Товариством товарiв, надання Товариством послуг, виконання Товариством робiт - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн. - правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, якi вiдносяться до об'єктiв нерухомого майна, придбання Товариством об'єктiв нерухомого майна - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн. - правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, якi не вiдносяться до об'єктiв нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондiв - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн. - правочини з придбання Товариством оборотних засобiв, включаючи паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно - 100 000 000 грн. - правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори) - 100 000 000 грн. - правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань (договори застави, iпотеки, поруки) - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн. - правочини щодо передачi Товариством третiм особам своїх прав та обов'язкiв за укладеними договорами (договори переведення боргу, вiдступлення права вимоги) - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн. - правочини з розмiщення Товариством коштiв на депозитах в банках - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн. - правочини з придбання та вiдчуження Товариством цiнних паперiв - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн. - правочини, направленi на забезпечення участi Товариства у статутних капiталах iнших суб'єктiв господарської дiяльностi, у тому числi здiйснення внескiв до статутних капiталiв iнших господарських товариств - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 грн. 11.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до статуту Товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв в кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. 12.1. У зв'язку iз змiнами в законодавствi, внести та затвердити змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 12.2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв пiдписати нову редакцiю статуту Товариства, затверджену загальними зборами акцiонерiв Товариства 28.04.2018 року. 12.3. Доручити Директору Товариства Шокало Вiктору Володимировичу вчинити усi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акцiонерiв Товариства 28.04.2018 року. 12.4. Припинити дiю всiх внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства. 12.5. Затвердити новi Положення що регламентують дiяльнiсть органiв Товариства, а саме: - Положення про загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "УНIВЕРМАГ "ЛУЦЬК". - Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "УНIВЕРМАГ "ЛУЦЬК". - Положення про директора Приватного акцiонерного товариства "УНIВЕРМАГ "ЛУЦЬК". 12.6. Встановити, що рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вказанi в пунктi 12.5 даного протоколу вiд 28.04.2018 р., набувають чинностi з 01.05.2018 р. 12.7. Уповноважити Директора Товариства пiдписати положення, зазначенi в пунктi 12.5. даного протоколу вiд 28.04.2018 р..

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні