| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.
2. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства.
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (розподiлу збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2015 роцi. Прийняття рiшення про виплату Товариством дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв.
9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016/2017 роки.
10. Про схвалення правочинiв, якi вчинялися Товариством.
11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 27 квiтня 2016 року по 27 квiтня 2017 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2015 рiк.
12. Уповноваження Наглядової ради розглядати питання щодо укладення договорiв купiвлi-продажу об’єктiв нерухомого майна, затверджувати проекти договорiв, надавати повноваження на укладення (пiдписання) договорiв вiд iменi Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надавались.
Всi питання Порядку денного загальних зборiв були розглянутi, по ним прийнятi рiшення.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: