| |
Дата розміщення: 28.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
05.12.2013 |
| Кворум зборів** |
94.0289 |
| Опис |
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ)
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.
2. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства.
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (розподiлу збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2012 роцi. Прийняття рiшення про виплату Товариством дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв.
9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013/2014 роки.
10. Про схвалення правочинiв, якi вчинялися Товариством.
11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 05 грудня 2013 року по 05 грудня 2014 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк та за 2013 рiк.
12. Уповноваження Наглядової ради розглядати питання щодо укладення договорiв купiвлi-продажу об’єктiв нерухомого майна, затверджувати проекти договорiв, надавати повноваження на укладення (пiдписання) договорiв вiд iменi Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: