ПрАТ "Універмаг "Луцьк"

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.	Здавання в оренду власного нерухомого майна.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.	Товариство "Джi.Ай.Компанi Лайн СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД" (Код 178034), 30260, Кiпр Лiмассол Архiєпископа Макарiя III, 155, що володiє 93.9436% Статутного капiталу Товариства.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.	Порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу внутрiшнiх вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.	Заходи впливу не застосовувались.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.	вiдсутня.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.	На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, викладеного у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «УНIВЕРМАГ «ЛУЦЬК» станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в Примiтцi 1.2, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Не модифiкуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на Примiтку 1.2, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси, по два Звiти про фiнансовi результати, Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства «УНIВЕРМАГ «ЛУЦЬК», результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «УНIВЕРМАГ «ЛУЦЬК» було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «УНIВЕРМАГ «ЛУЦЬК» може бути не прийнятною для iнших цiлей.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.	Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.	Протягом року не прибалося активи.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.	Iнформацiя вiдсутня
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.	Рекомендацiї не надавались.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Успiх - Аудит». Iдентифiкацiйний номер 33231186. Мiсцезнаходження 02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, оф.178. Дозвiльнi документи ТОВ «АФ «Успiх - Аудит». Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 3519, видане рiшенням Аудиторської палати України № 144/6 вiд 27.01.2005 р., термiн чинностi Свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ вiд 24.12.2009 р. №209/4 до 24.12.2014 р
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Успiх - Аудит» працює протягом 8 рокiв.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Успiх - Аудит» працює протягом 8 рокiв.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Успiх - Аудит». Iдентифiкацiйний номер 33231186. Мiсцезнаходження 02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, оф.178.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора	Конфлiктiв з аудитором не вiдбувалось.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років	Iнформацiя вiдсутня.
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг	До аудитора стягнення не застосовувались.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг	Iнформацiя вiдсутня.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги	Всi скарги розглядаються Директором Товариства.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)	Протягом року скарги не надходили.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду	Позови до суду стосовно надання фiнансових послуг вiдсутнi.