ПрАТ "Універмаг "Луцьк"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.12.2012
Кворум зборів**	94.0831
Опис	Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. 2.Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 4.Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6.Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 7.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (розподiлу збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2011 роцi. Прийняття рiшення про виплату Товариством дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв. 9.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012/2013 роки. 10.Визначення типу акцiонерного товариства та змiна найменування Товариства. 11.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новiй редакцiї.12.Вiдмiна дiючих Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства.13.Затвердження нових Положень, що регламентуються дiяльнiсть органiв управлiння Товариства. 14.Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 15.Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 16.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 17.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 18.Прийняття рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) виконавчого органу Товариства. 19.Обрання виконавчого органу Товариства. 20.Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства. 21.Обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства. 22. Про схвалення правочинiв, якi вчинялися Товариством. 23.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 20 грудня 2012 року по 19 грудня 2013 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк та за 2012 рiк. 24.Уповноваження Наглядової ради розглядати питання щодо укладення договорiв купiвлi-продажу об'єкта нерухомого майна, затверджувати проекти договорiв, надавати повноваження на укладення (пiдписання) договорiв вiд iменi Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались. Проведення Позачергових загальних зборiв iнiцюював: Директор. Результати розгляду питань порядку денного: обрано лiчiльну комiсiю та затверджено її склад, обрано головуючого та секретаря позачергових зборiв акцiонерiв, розглянуто за затведжено звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi, розглянуто за затведжено звiт Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi, розглянуто за затведжено висновок Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi,затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк, прийнято рiшення про виплату девiдентiв за пiдсумками роботи Товариства у 2011 роцi, затвердженi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012-2013 роки, затверджено нове найменування Товариства, затверджено статут Товариства у новiй редакцiї, затверджено новi полодення, що регламентують дiяльнiсть Товариства, обрано Наглядову раду, обрано Ревiзiйну комiсiю, обрано Директора Товариства,прийнято рiшення про схалення значних правочинiв Товариства, прийнято попереднє рiшення про схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 20 грудня 2012 року по 20 грудня 2013 року (включно), ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину, перевищює 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiт Товариства, прийнято рiшення про уповноваження Наглядової ради розглядати питання щодо уладення договорiв, купiвлi-продажу об'эктiв нерухомого майна, затверджувати проекти договорiв, надавати повноваження на укладення договорiв вiд iменi Товариства.